商品交易商托克集团在发现其购买的金属货物不含应有的镍后，正面临超过 50 亿美元的损失。
托克在过去两个月里一直在揭露它认为是针对它的系统性欺诈行为。 Trafigura 在一份声明中表示，它已开始对印度商人 Prateek Gupta 和与他有关联的几家公司采取法律行动，包括 TMT Metals 和 UD Trading Group 的子公司。
缺少镍对这家在过去十年中迅速成长为全球最大贸易公司之一的公司来说是一个打击。 这也是金属贸易行业的另一个污点，该行业近年来一直受到虚假仓库收据、重复的运输文件和装满彩绘岩石的集装箱的困扰。
Trafigura 已因欺诈记录了 5.77 亿美元的减值，但如果能够收回部分资金，最终成本可能会更低。 据知情人士透露，该集团镍和钴贸易主管 Socrates Economou 将离开公司。 然而，托克表示，它不相信公司的任何人参与了欺诈。
一位在 UD Trading 迪拜办事处接听电话的人没有立即发表评论，并表示 Gupta 不在。 周四下午致电 TMT Metals 伦敦办事处无人接听。
知情人士说，托克至少从 2015 年开始就与古普塔的公司进行交易，但去年开始审查这种关系。 它一直在船上的集装箱中购买镍，然后在船只到达目的地时将其出售。
当 Trafigura 的调查人员在圣诞节前夕抵达鹿特丹港，检查一个用于装镍的集装箱的内容时，贸易开始瓦解。 当他们打开它时，里面装满了价值低得多的材料。
无镍
托克在声明中说：“自 2022 年 12 月下旬以来，从这些公司购买的一小部分集装箱在到达目的地时接受了检查，发现不含镍。” “大部分货物仍在运输途中，等待进一步检查。”
镍是一种受欺诈者欢迎的金属。 它的高价值意味着一个装满的集装箱价值 500,000 美元，但它的交易量相对较大，而且没有黄金等贵金属运输所附带的严格安全措施。
在过去的一年里，其他交易员因不同原因被镍抛售，因为镍处于大规模轧空的中心，导致伦敦金属交易所陷入困境。
为什么金属在商品交易中不断消失：QuickTake
对于最大的能源和金属贸易商之一托克来说，损失将引发对其验证交易和检查交易对手的流程的质疑。
这将给 Trafigura 的金属部门带来进一步的压力，该部门已经被该公司的能源交易商所超越。 金属部门在截至 9 月的一年中折旧和摊销前的营业利润比上年下降 24%，再加上能源交易商创纪录的业绩意味着金属仅占公司整体营业利润的 16%，是多年来最低的超过十年。
然而，该公司表示，尽管出现镍亏损，但仍预计其截至 3 月的六个月的整体利润将高于上年同期。
Economou 是 Trafigura 的资深人士，他于 2007 年加入公司，在约翰内斯堡工作一段时间后被任命为镍和钴贸易主管，负责开发公司在刚果民主共和国的铜和钴业务，并担任中国精炼金属主管。
他是 Trafigura 最资深的金属交易员之一，但在 2021 年任命现任联席主管 Kostas Bintas 和 Gonzalo De Olazaval 时错过了晋升以管理金属部门。
Trafigura 表示，它“仍然致力于在快速增长的电池金属市场建立自己的影响力。”
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