एक उत्तरी केरोलिना बिजनेस मैग्नेट को संघीय आपराधिक आरोपों पर फिर से आरोपित किया गया है, इस बार आरोपों पर कि उसने अपनी बीमा कंपनियों से बड़ी मात्रा में पैसा निकालने की साजिश रची, फिर इसके बारे में दो सह-षड्यंत्रकारियों के साथ योजना को छिपाने के लिए नियामकों से झूठ बोला।
चार्लोट में 13-गिनती का भव्य जूरी अभियोग डरहम के ग्रेग ई। लिंडबर्ग के खिलाफ गुरुवार को दायर किया गया था, जिस पर संघीय अभियोजकों ने हजारों पॉलिसीधारकों को धोखा देने का आरोप लगाया है, समाचार आउटलेट ने बताया।
“अभियोग एक सावधानीपूर्वक ऑर्केस्ट्रेटेड योजना का खुलासा करता है जो जटिल वित्तीय निवेशों और नियामकों से बचने के लिए डिज़ाइन किए गए लेनदेन पर निर्भर करता है, लिंडबर्ग की बीमा कंपनियों के वित्तीय स्वास्थ्य को छिपाने और योजना के कथित उद्देश्य को छुपाता है: लिंडबर्ग का व्यक्तिगत लाभ,” पश्चिमी उत्तरी केरोलिना अमेरिकी अटॉर्नी देना किंग ने शुक्रवार को अभियोग सार्वजनिक किए जाने के बाद कहा।
इन काउंट्स में वायर फ्रॉड, साजिश, मनी-लॉन्ड्रिंग साजिश, नियामकों को झूठे बीमा व्यवसाय विवरण देना और बीमा व्यवसाय वित्त के बारे में गलत प्रविष्टियां करना शामिल है।
लिंडबर्ग, 53, पहले से ही अपने बीमा व्यवसाय के लिए तरजीही नियामक उपचार को सुरक्षित करने के लिए उत्तरी कैरोलिना के बीमा आयुक्त को रिश्वत देने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए संघीय आरोपों पर एक पुनर्विचार का सामना कर रहे हैं। इन आरोपों पर 2019 के अभियोग से पहले, लिंडबर्ग ने उत्तरी कैरोलिना के उम्मीदवार और पार्टी समितियों और स्वतंत्र व्यय समूहों को लाखों डॉलर दिए थे।
एक अपील अदालत ने पिछले जून में उन 2020 के भ्रष्टाचार-संबंधी दोषों को पलट दिया, और जल्द ही उन्हें अलबामा जेल से रिहा कर दिया गया, जहाँ वे सात साल की सजा काट रहे थे। नवीनतम अभियोग के साथ, लिंडबर्ग के लिए गुरुवार को गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था।
लिंडबर्ग के एक प्रवक्ता ने सरकार द्वारा नवीनतम आरोपों को “ढेर लगाना” कहा क्योंकि इसका लिंडबर्ग के खिलाफ एक कमजोर मामला है। एक अपील अदालत के पैनल ने विचार-विमर्श शुरू करने से पहले लिंडबर्ग के परीक्षण में जूरी सदस्यों को भ्रामक निर्देश देकर परीक्षण न्यायाधीश को गलत ठहराया।
अभियोजकों और नवीनतम अभियोग के अनुसार, लिंडबर्ग और अन्य 2016 से कम से कम 2019 तक बीमा कंपनियों, अन्य तृतीय पक्षों और पॉलिसीधारकों को धोखा देने के लिए सहमत हुए। 2017-18 में लिंडबर्ग और उनके सह-षड्यंत्रकारियों ने अन्य लिंडबर्ग फर्मों को खरीदने और संचालित करने के लिए अपनी बीमा कंपनियों से “सैकड़ों मिलियन डॉलर” स्किम करने के लिए ऋण और संबंधित लेनदेन का इस्तेमाल किया, अभियोग का आरोप है।
लिंडबर्ग ने राज्य बीमा विभाग और अन्य नियामकों को धोखा दिया और अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए अनुचित तरीके से बीमा कंपनी के फंड का इस्तेमाल किया, सरकार का आरोप है। अमेरिकी न्याय विभाग की एक विज्ञप्ति के अनुसार, लिंडबर्ग ने रियल एस्टेट खरीद के माध्यम से “अपनी भव्य जीवन शैली” को वित्तपोषित करने के लिए कंपनी के धन का उपयोग करके और अपनी संबद्ध कंपनियों से खुद को 125 मिलियन डॉलर से अधिक का ऋण माफ करके व्यक्तिगत रूप से लाभान्वित किया।
लिंडबर्ग के प्रवक्ता सुसान एस्ट्रिच ने कहा, “नवीनतम आरोप सरकार के पांच साल से अधिक के खर्च से 7 मिलियन से अधिक दस्तावेजों के माध्यम से 900 से अधिक कंपनियों से जुड़े हजारों जटिल वित्तीय लेनदेन और कथित तकनीकी उल्लंघनों को हाथ लगाने से उत्पन्न हुए हैं, जिससे उत्तर में पॉलिसीधारकों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। उस मामले के लिए कैरोलिना या कोई अन्य राज्य।
एस्ट्रिच ने लिंडबर्ग का एक बयान भी दिया, जिन्होंने कहा: “मैंने अपनी बीमा कंपनियों में $500 मिलियन से अधिक का निवेश किया है। मैंने लाभांश का एक पैसा कभी नहीं लिया। यह आरोप कि मैंने उनमें $500 मिलियन का निवेश करके और कोई लाभांश नहीं लेते हुए किसी तरह उन्हें धोखा दिया, पूरी तरह से बेतुका है।
पिछले अगस्त में, अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने लिंडबर्ग, एक सहयोगी और उनकी निवेश सलाहकार फर्म के खिलाफ अघोषित लेनदेन से जुड़ी जटिल योजनाओं के माध्यम से $75 मिलियन से अधिक के ग्राहकों को धोखा देने के खिलाफ एक नागरिक शिकायत दर्ज की।
और दिसंबर में, उस सहयोगी – जिसे क्रिस्टोफर हेरविग के रूप में पहचाना गया – ने शेर्लोट संघीय अदालतों में बीमा कंपनियों और लिंडबर्ग के स्वामित्व वाले अन्य व्यवसायों के बीच पैसे स्थानांतरित करने की योजना से संबंधित संयुक्त राज्य को धोखा देने की साजिश रचने का दोषी ठहराया।
लिंडबर्ग के इस सप्ताह के अभियोग में दो सह-साजिशकर्ताओं में से एक के रूप में हेरविग की पहचान की गई है। अन्य कथित सह-साजिशकर्ता – डेविन सोलो के रूप में पहचाने गए – पर औपचारिक रूप से संघीय अभियोजकों द्वारा पिछले महीने बिना सूचना के बिल में साजिश का आरोप लगाया गया था। लेकिन सोलो के वकील और राजा के कार्यालय ने यह भी लिखा कि सरकार और सोलो ने एक विलंबित अभियोजन समझौते में प्रवेश किया था, जिसके तहत अगर सोलो समझौते का अनुपालन करता है, जिसमें अभियोजकों के साथ सहयोग करने का वादा करना शामिल है, तो बिल को पांच साल में खारिज कर दिया जाएगा।
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